DAVINCI反洗錢政策聲明

本聲明介紹DAVINCI UNIVERSAL GROUP INC(以下簡稱“DAVINCI”)交易平臺反洗錢政策聲明

洗錢是將非法(恐怖行動,販毒,非法武器交易,貪汙腐敗,人口販賣等)獲得的金錢或有價值物質轉換成合法金錢或合法進行投資的行為。該行為將使非法獲得的金錢或其它有價值物質的來源無從追查。

為了對付違法資金對國有經濟的滲透,並防止恐怖活動的擴大,各國都在打擊洗錢活動並與恐怖主義融資進行鬥爭。金融機構是使非法獲得的金錢變為合法收入的最簡單方便的渠道之一。金融市場的日益一體化以及資金的自由流動性使非法資金很容易滲透進入資本市場。因此,公司將按照適用的法律及其程序執行相關措施,以幫助國際組織打擊世界各地的洗錢及恐怖主義融資活動。

1. 公司記錄並驗證客戶的身份資料,同時對客戶執行的所有交易逐條列記並追蹤。

2. 公司會對客戶的可疑交易和非標準條件下執行的交易進行追蹤。公司基於AML DATF(國際反洗錢組織)的建議執行其自身活動。

3. 公司在任何情況下都決不接收現金存款,也不接收現金付款。

4. 當公司確信某筆交易與洗錢或違法犯罪活動存在聯系時,公司有權在任何時候拒絕處理其交易。根據國際法,公司沒有義務告知客戶其可疑活動已被匯報至相應機構。

DAVINCI將依照最新頒布的規定,致力於定期更新檢查其電子系統、可疑的交易和客戶的身份驗證記錄等。公司同時提供員工培訓,加強對洗錢活動的抵制,以適應新規定的要求。